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证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2022-082 大连豪森设备制造股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 12 日（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：普通股股东人数 33普通股股东所持有表决权数量 82,336,412（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.3253（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长董德熙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《大连豪森设备制造股份有限公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况二、 议案审议情况（一） 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 82,036,647 99.6359 299,765 0.3641 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 82,036,647 99.6359 299,765 0.3641 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 82,036,647 99.6359 299,765 0.3641 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 82,036,647 99.6359 299,765 0.3641 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 82,036,647 99.6359 299,765 0.3641 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 82,036,647 99.6359 299,765 0.3641 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 82,052,387 99.6550 284,025 0.3450 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 82,036,647 99.6359 299,765 0.3641 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 82,052,387 99.6550 284,025 0.3450 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 82,052,387 99.6550 284,025 0.3450 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 82,052,387 99.6550 284,025 0.3450 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 82,052,387 99.6550 284,025 0.3450 0 0.0000 报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 82,052,387 99.6550 284,025 0.3450 0 0.0000 性分析报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 82,052,387 99.6550 284,025 0.3450 0 0.0000 关主体切实履行填补回报措施承诺的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 82,036,647 99.6359 299,765 0.3641 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 82,052,387 99.6550 284,025 0.3450 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 82,052,387 99.6550 284,025 0.3450 0 0.0000 相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 82,052,387 99.6550 284,025 0.3450 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%）普通股 82,052,387 99.6550 284,025 0.3450 0 0.0000（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 （%） （%） （%） 关于公司符合 向特定对象发 8,642, 299,7 行股票条件的 479 65 议案 发行股票的种 8,642, 299,7 类和面值 479 65 发行方式与发 8,642, 299,7 行时间 479 65 发行对象及认 8,642, 299,7 购方式 479 65 定价基准日、 行价格 募集资金数量 8,642, 299,7 及投向 479 65 滚存未分配利 8,658, 284,0 润的安排 219 25 本次发行方案 8,658, 284,0 的有效期 219 25 关于公司 2022 年度向特定对 8,658, 284,0 象发行 A 股股 219 25 票预案的议案 关于公司 2022 年度向特定对 象发行 A 股股 8,658, 284,0 票发行方案论 219 25 证分析报告的 议案 关于公司 2022 年度向特定对 象发行 A 股股 8,658, 284,0 票募集资金使 219 25 用可行性分析 报告的议案 关于公司 2022 年度向特定对 象发行 A 股股 票摊薄即期回 8,642, 299,7 报及相关主体 479 65 切实履行填补 回报措施承诺 的议案 关于公司前次 募集资金使用 8,658, 284,0 情况报告的议 219 25 案 关于公司本次 募集资金投向 领域的说明的 议案 关于提请股东 大会授权董事 会办理公司本 8,658, 284,0 次向特定对象 219 25 发行股票相关 事宜的议案 关于修订《投 8,658, 284,0 资者关系管理 219 25 制度》的议案（三） 关于议案表决的有关情况说明股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。三、 律师见证情况 律师：宋午尧律师、王晓晓律师 公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 特此公告。 大连豪森设备制造股份有限公司董事会
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豪森股份2022年第一次临时股东大会决议公告
